Forensic Services

Forensic Services 4.0 - Tatort Unternehmen

Unternehmen, Geschäftsbeziehungen und -prozesse von heute sind durch die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung schneller, flexibler und anonymer denn je.
Neben all den Vorteilen, die diese Entwicklungen für Unternehmen und Kunden mit sich bringen, steigt jedoch zunehmend das Risiko, von Wirtschaftskriminalität betroffen zu sein. Jedes Unternehmen kann Opfer von fraudulenten Handlungen werden – ob Familienunternehmen oder multinationaler Konzern.
Wirtschaftskriminelle Verdachtsmomente und Delikte reichen von Bestechung, Geldwäsche, Untreue und Betrug bis zu Bilanzfälschung, Kartellverstößen, Korruption und Datenmissbrauch sowie Wirtschaftsspionage. Unsere Forensik-Spezialisten unterstützen Sie bei der Prävention, Aufdeckung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität in Ihrem Unternehmen.

Wo können wir unterstützen? 

BDO Forensic Services bietet Ihnen ein interdisziplinäres und internationales Expertenteam sowie maßgeschneiderte Dienstleistungen aus einer Hand. Zur Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen unterstützen wir Sie von der Sammlung gerichtsverwertbarer Beweise bis hin zur Vertretung vor Gericht als Expert Witness und der Entwicklung von Präventivstrategien zur Vermeidung von Korruption.
Wir unterstützen Sie transparent, nachvollziehbar, faktenorientiert und objektiv und bieten Ihnen branchenunabhängige Lösungen zur Aufklärung und Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen an.
Die Aufklärung von fraudulenten Handlungen erfordert Expertise aus den verschiedensten Bereichen:

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Fraud Management

Fraud Management besteht aus mehreren Komponenten, die gemeinsam der Vermeidung und dem Umgang mit wirtschaftskriminellen Handlungen in Ihrem Unternehmen dienen. Wir empfehlen ein dreistufiges Maßnahmenpaket, bestehend aus präventiven, aktiven und reaktiven Maßnahmen:

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BDO Forensic Services 

• Fraud Management: Vorbeugung und Aufdeckung sowie adäquate Reaktion auf dolose Handlungen (z.B. Betrug, Unterschlagung, durch Handlungen der Mitarbeiter bedingte Vermögensverluste).
• Forensic Investigations: Fachkundige Ermittlung und Beratung bei Verdacht auf rechtswidrige Handlungen wie Bestechung, Untreue und/oder Unterschlagung.
• Forensic Accounting & Fraud Analytics: Speziell zur Aufdeckung von Betrug konzipiert und in Rechtsstreitigkeiten verwendet, wenn eine Quantifizierung von Schäden erforderlich ist. Forensische Prüfer analysieren, interpretieren und fassen komplexe geschäftliche und finanzielle Sachverhalte durch die Analyse von ERP-Daten (z.B. Stammdaten, Finanzbuchhaltung, Materialwirtschaft und Lagerhaltung, Vertrieb, etc.) zusammen, um fraudulente Handlungen zu identifizieren.
• Litigation Support (eDiscovery): Unterstützung von Rechtsanwälten bei der Aufbereitung und Auswertung elektronischer Daten, um diese als Beweismittel für zivil- oder strafrechtliche Verfahren verwenden zu können.
• Digital Forensics: Gerichtsverwertbare Sicherstellung elektronischer Beweismittel und Durchführung von computerforensischen Analysen.
• Intelligence: Pre-Employment Screening, Business Partner Management, Corporate Risk & Intelligence (Identifizierung etwaiger Unternehmensrisiken sowie gesellschaftsrechtlicher Verflechtungen oder sogenannter Klumpenrisiken und möglicher Beziehungen der im Fokus stehenden natürlichen und juristischen Personen zur Verdichtung der bekannten Sachverhalte), Asset Tracing Support.